ED podnosi izvještaj o promjenama u vezi s Yes Bank Scamom protiv osnivača banke Rana Kapoor
Ovršna uprava (ED) snimila je optužnicu u vezi s trikom YES banke protiv prethodnog glavnog operativnog direktora banke i nadgledanja izvršnog direktora Rane Kapoora, njegovih značajnih drugih i djevojčica pod budnim okom jedinstvenog suda PMLA u Mumbaiju u srijedu.
Izvori ED-a rekli su da je optužnica snimljena protiv Rane Kapoora, njegovih značajnih Bindua, djevojčica Rakhee Kapoor, Roshni i Radha i elemenata koji su navodno povezani s njima Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private constrained i Yes Capital India Private Limited.
Ured je zakazao iznos od oko 5.050 milijuna kuna sa 168 financijskih salda pod istragom središnje organizacije.
ED je privremeno povezao 59 umjetničkih djela, uključujući MF Husainovu sliku Rajiva Gandhija, zaplijenjenu tijekom štrajka.
Rijetki otvoreni ispitivač Sunil Gonsalves pojavio se pod mirnim pogledom izvanrednog suda i tražio ovlaštenje za dokumentiranje optužnice.
Ranova smjernica Subash Jadhav spomenuo je kako bi i sam danas optuženi trebao dobiti duplikat.
Na taj je način sud vodio organizaciju da duplikat preda Rani.
U optužnici se prenose izjave ključnih administrativnih ljudi banke Yes Bank zbog navodnih abnormalnosti. Organizacija je započela ispitivanje ovisno o slučaju Središnjeg istražnog ureda (CBI) radi navodne razmjene prijevara s Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Ured je zajamčio da je banka Yes kupila zadužnice u vrijednosti od 3.700 milijuna DHFL-a. Umjesto toga, DHFL je odobrio kredit od 600 milijuna kuna tvrtki Doit Urban Ventures Pvt Ltd, organizaciji u kojoj su Kapoorove djevojčice rukovoditelji. Kredit je dat bez dovoljno osiguranja.
Ured tvrdi da je tijekom svog boravka Kapoor imao važnu ulogu u odobravanju predujmova u vrijednosti od 30.000 kruna, od čega su se računi u vrijednosti od 20.000 kruna pretvorili u neisplativi resurs (NPA). Kapoor je, potvrđeno je, priznao nedopušteno oduševljenje dok je ustupio predujmove, a novac je zauzet preko tih organizacija.
Kapoor je pod lupom zbog sumnje na utaju poreza zajedno sa svojom rodbinom, kroz nekoliko školskih organizacija koje se testiraju na preusmjeravanje imovine.
Dodatno je na ispitu za svoj navodni posao u navođenju čudovišnih resursa koji ne posluju, što je prouzročilo zabranu od strane Rezervne banke Indije (IRB) Da banke.
Također pročitajte: - Indija puni 32 milijuna tona komercijalnih zaliha goriva iskorištavajući svoje povoljne cijene
