ED je uhapsio braću Kapil i Dheeraj u istrazi pranja novca banke Yes
Uprava za ovrhu uhitila je u četvrtak promotore DHFL-a Kapila i Dheeraja Wadhawana u vezi s istragom pranja novca protiv suosnivača Yes banke Rane Kapoor i drugih. Kao što su rekli da je braća od strane posebnog suda u Mumbaiju zadržana u pritvoru od 10 dana. Wadhawani su sada u zatvoru nakon što ih je uhitio Središnji istražni ured (tj. CBI), koji također istražuje isti slučaj.
Braća Wadhawan koje je ED također istražio u istrazi pranja novca povezanoj s pokojnim gangsterom Iqbalom Mirchijem, agencija je više puta pozivala u slučaju Yes Bank, ali su citirali trenutna ograničenja putovanja virusom Corona kako bi preskočili poziv.
ED je u travnju zaplijenio 5 vozila braće Wadhawan nakon što su oni i članovi njihovih obitelji prijavljeni Dheeraj-u neovlašteno putovali u Mahabaleshwar iz Lonavale u Maharashtri tijekom zaustavljanja i gašenja nacionalnog virusa.
Čak 44 tvrtke koje pripadaju 10 velikih poslovnih grupa, uključujući i to Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings i Bharat Infra, navodno su činili loše kredite u iznosu od 34.000 kruna Yes banke.
ED je optužio Kapoora, njegovu obitelj, ali i ostale za pranje dobiti stečene kriminalom u vrijednosti od oko 4.300 milijuna kuna primajući navodne retukse umjesto davanja kredita preko njihove banke koja je kasnije navodno pretvorila lošu imovinu.
Također pročitajte: Rahul Gandhi kaže kako je vlada odlučila povisiti cijene benzina i dizela nepravedna i treba je povući
